去銀行領款50萬要求身分證...也要通報...為何須如此要求....我很好奇不是本人就需要...那本人不須身分證那還要通報嗎....通報是通知誰報告誰...那用轉匯的應該就不用了吧.....這如是因洗錢防治 法還是有漏洞.....轉會就不用的...還有看身分證他又沒影印那真的出事了....也不知是誰領.............
還有我幫我弟去把定存解約...她只要求出示身分證...就解約了錢轉匯弟別家銀行的帳戶...那麼的簡單...甚麼都沒多問....這讓我很訝異...難怪金融犯罪層出不窮
還有我幫我弟去把定存解約...她只要求出示身分證...就解約了錢轉匯弟別家銀行的帳戶...那麼的簡單...甚麼都沒多問....這讓我很訝異...難怪金融犯罪層出不窮
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大型行庫主管說，由於國內外洗錢案例，愈來愈嚴重，包括美、日等國，對防範洗錢登記金額門檻，都是往下調降。而在國內，過去的門檻為100萬元，雖說調降為50萬元與阿扁未必有直接關係，但時機點巧合，所以他們都稱這為「阿扁條款」。
因目前ATM每日提領限額為12萬元，會到櫃台填單領錢的，多是有大額交易需求，一旦新制上路，將有不少存戶受影響。為此，許多銀行在2月時，便在銀行營業大廳貼出公告，告知存戶這項新規定；而遇到常客上門領錢時，還會不厭其煩地提醒：「下次要記得帶身分證，不然就不能領了」。
新制今起上路，行庫主管表示，若是民眾忘記攜帶身分證提供查驗，他們也只能婉轉拒絕存戶的提款、換鈔需求，因為若違反規定，行員要被罰款200萬元。他認為，新制上路初期，忘記帶身分證的存戶應該不少，推估臨櫃業務恐會暴增兩倍以上。
銀行業者指出，臨櫃最常見的大額交易，莫過於買賣股票的交割款，動輒要補50萬元以上；另一種情況是，公司包尾牙紅包、民眾在娶媳婦要準備的聘金，甚至過年要換百元的紅色新鈔，即日起只要超過50萬元，都要登記在「大額通報交易紀錄簿」裡。
出處: 提款逾50萬請記得帶著身分證 -
2.金融機構是認印章不認人的...
3.看你身分證和弟弟是同父母..身分證也不是偽造...更何況又是匯入弟弟帳戶.
給你方便, 你還嫌草率...
如果你弟弟因故不能親領,又有急用,銀行不給你領,要求你弟本人來領(就算電話照會,也無法判斷是否你弟本人接電話)..你不是要痛罵銀行官僚八股了....
大老闆億來億去的,也是派秘書會計進出...那麼辦?
一般人不會做這樣的事情